La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron este jueves sanciones contra la familia Hysa y una red de casinos y empresas en México, señaladas de lavar dinero para cárteles de la droga, principalmente el Cártel de Sinaloa.
Leer más
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno Federal trabaja en una actualización de la ley en materia de apuestas y casinos, con el objetivo de cerrar espacios al lavado de dinero, especialmente en plataformas digitales.
Leer más
El Gobierno Federal informó el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba mediante casinos físicos y plataformas de apuestas en línea, con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Leer más
El caso de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, volvió a colocarse en el centro del debate internacional. En una audiencia en Manhattan, Nueva York, el dirigente religioso se declaró no culpable de los cargos de tráfico sexual, crimen organizado y delitos financieros que enfrenta en Estados Unidos.
Leer más