Ernestina Godoy respalda a víctimas para revertir el cierre del expediente ejecutado por Gertz Manero en 2025 sobre La Luz del Mundo.
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Etiqueta: lavado de dinero
Intervención a CIBanco expone vulnerabilidad del sistema financiero ante cárteles mexicanos
FinCEN y SHCP desmantelan CIBanco. La investigación revela cómo el CJNG y cárteles operaron impunemente dentro de la banca formal mexicana.
Leer másUIF confirma sanciones a casinos, Tamaulipas, Cártel del Noreste, lavado de dinero
La UIF corrobora transferencias internacionales irregulares e inconsistencias fiscales en dos casinos de Tamaulipas vinculados al crimen.
Leer másRicardo Monreal respalda a nuevo canciller y fallo de la Corte
En medio de cambios clave en el gobierno y decisiones que impactan directamente en la vida pública, el diputado Ricardo Monreal Ávila salió a fijar postura sobre dos temas que, aunque parecen distintos, tienen algo en común: la confianza en las instituciones.
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Juzgado Cuarto de Distrito concede amparo al exgobernador de Tamaulipas tras fallo de la SCJN sobre facultades de congelamiento de la UIF.
Leer másSuprema Corte avala bloqueo de cuentas por la UIF sin orden judicial
SCJN valida constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para prevenir financiamiento al terrorismo.
Leer másUIF exonera empresas de Rodrigo Gutiérrez Müller tras auditoría financiera
La UIF descartó operaciones inusuales en Envíos y Pagos del Bienestar. La revisión no halló ilícitos en las firmas creadas en 2021.
Leer másLa red familiar que sostuvo el poder del Mencho
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, no solo marcó el cierre de una larga persecución binacional; también volvió a poner bajo la lupa la estructura familiar que acompañó y fortaleció al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante años.
Leer másCabeza de Vaca enfrenta pedido de extradición a Estados Unidos
El Gobierno de México activó la vía diplomática para intentar llevar de vuelta al país al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición, luego de que un juez federal le negara un amparo con el que buscaba frenar su captura.
Leer másCarlos Torres Torres, exesposo gobernadora, investigado por FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre una supuesta red criminal vinculada a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a familiares cercanos, según reveló un reportaje de N+ Focus. La investigación apunta a posibles delitos de tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, así como operaciones financieras que involucrarían empresas fachada y bienes raíces en Estados Unidos.
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