La FGR confirma el golpe a una red logística de huachicol que evadió 23 mil millones de pesos mediante esquemas multimodales.
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Etiqueta: delitos financieros
Suprema Corte avala bloqueo de cuentas por la UIF sin orden judicial
SCJN valida constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para prevenir financiamiento al terrorismo.
Leer másEE.UU. sansiona a la familia Hysa por lavado en casinos mexicanos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron este jueves sanciones contra la familia Hysa y una red de casinos y empresas en México, señaladas de lavar dinero para cárteles de la droga, principalmente el Cártel de Sinaloa.
Leer másSheinbaum va contra lavado de dinero en casinos digitales
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno Federal trabaja en una actualización de la ley en materia de apuestas y casinos, con el objetivo de cerrar espacios al lavado de dinero, especialmente en plataformas digitales.
Leer másMéxico y EE. UU. golpean red de lavado en casinos
El Gobierno Federal informó el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba mediante casinos físicos y plataformas de apuestas en línea, con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Leer másNaasón Joaquín se declara no culpable en Nueva York
El caso de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, volvió a colocarse en el centro del debate internacional. En una audiencia en Manhattan, Nueva York, el dirigente religioso se declaró no culpable de los cargos de tráfico sexual, crimen organizado y delitos financieros que enfrenta en Estados Unidos.
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